Незаконную банковскую деятельность с оборотом более миллиарда рублей пресекли полицейские

Аферисты разработали криминальную схему, которая действовала в Дагестане и Московском регионе. Сообщники незаконно обналичивали деньги. Для этого они использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. 

 

«В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей. Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело. В результате обысков полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.