В Санкт-Петербурге группа подпольных банкиров незаконно обналичила более полумиллиарда рублей

Злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег. За это они получали около 12 % с каждой операции. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств. Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Макс.