Предпринимательница из Сахалина легализовала 24 миллиона рублей на аферах с недвижимостью

Женщина заключила с гражданами договоры подряда на строительство домов. Фигурантка взяла предоплату, однако своих обязательств не выполнила. Далее расскажет представитель пресс-службы регионального управления МВД.

 

 

«При проведении дальнейших оперативных и следственных действий полицейские уличили фигурантку в отмывании преступных доходов. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, она совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью. Общая сумма легализованных денежных средств составила около 24 миллионов рублей. Эти активы использовались для расчётов по договорам купли-продажи недвижимости, включая земельные участки и жилые дома на территории Южно-Сахалинска и Анивского района, которые обвиняемая оформляла как на себя, так и на родственников либо третьих лиц. На основании дополнительно выявленных фактов возбуждено уголовное дело», - заявила представитель пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Шатурская.