В Петербурге теневые банкиры легализовали более 400 миллионов рублей

Двое местных жителей проводили расчеты и обналичивали деньги для юридических лиц через свою организацию. Полицейские задержали злоумышленников. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

 

 

«Криминальные роли в тандеме были распределены: один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки. За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию – не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей. Следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование их криминальной деятельности продолжается», - сказала представитель пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Стокрацкий.