Покупка за рубежом

Уголовное дело возбудили столичные полицейские по факту незаконного вывода денег за рубеж. Сотрудники одной из местных организаций перечислили более 300 миллионов рублей за границу под видом покупки электрооборудования.  

«Группа лиц от имени генерального директора и организации заключила договор на поставку электрооборудования с иностранной компанией нерезидентом. Затем злоумышленники осуществили перевод на счет нерезидента денежных средств в размере более 300 миллионов рублей. Однако товар в адрес организации покупателя не поступил, а репатриации денежных средств обеспечено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся мероприятия на установление личности и задержание злоумышленников», - рассказали в московском главке МВД.

01.02.2018