Нелегальные банкиры

Пятеро нелегальных банкиров из Воронежа заработали на преступном бизнесе почти 18 миллионов рублей. Они не зарегистрировали свою кредитною организацию, но при этом проводили через нее финансовые операции. Клиентами злоумышленников становились как физические, так и юридические лица, которые оставляли за оказанные услуги вознаграждение.

«Указанной группой лиц использовали счета не менее 28 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа. Как правило клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения. По данному факту в отношении 5 местных жителей возбуждено уголовное дело», - рассказал представитель областного главка МВД.

02.02.2018