Нарушение валютного законодательства

По вине предпринимателя из Красноярского края одна из зарубежных компаний потеряла почти 100 миллионов рублей. Эти деньги российская сторона должна была передать за поставку лесоматериалов на экспорт, однако этого не сделала. Более того злоумышленница вышла из числа учредителей коммерческой организации, чтобы не выполнять своих обязательств.

«В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации предпринимательница не обеспечила зачисление на банковский счет своей организации в сроки, установленные контрактом, денежных средств в сумме около 1 млн. 700 тыс. долларов США, причитающихся за товары, переданные покупателю.  В результате, общая сумма денежных средств, подлежащих возврату на счета организации в рамках контракта, составила около 98 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказала представитель управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Ирина Карзова.