Руководители сразу нескольких компаний Ростова-на-Дону незаконно обналичили около 1 миллиарда рублей

Руководители сразу нескольких компаний Ростова-на-Дону подозреваются в незаконном обналичивании денег. Вместе с тремя безработными приятелями они проводили финансовые операции через подконтрольные фирмы. Тем самым, злоумышленники заполучили около одного миллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей. Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний», - сообщила Ирина Волк.