Предприниматель из Самарской области легализовал более ста миллионов рублей

В Самарской области руководитель одной из компаний легализовал около 120 миллионов рублей. Средства появились в руках злоумышленника после совершения мошенничества. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, фигурант попытался «отмыть» деньги. Как действовал подозреваемый, рассказали в областном главке МВД.

«По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию деньгами злоумышленник переводил их на другие счета и в последующем обналичивал. Таким образом подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет», - рассказала представитель областного главка МВД Мария Юдина.


27.04.2018