Предприниматель из Воронежской области обогатился на незаконных финансовых операциях почти на 20 миллионов рублей

Предприниматель из Воронежской области обогатился на незаконных финансовых операциях почти на 20 миллионов рублей. Теперь за это ему придется ответить перед законом. Как пояснили в областном управлении МВД, злоумышленник занялся банковской деятельностью, однако не имел на это лицензии.

«Установлено, 32-летний индивидуальный предприниматель, на территории Воронежской области, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации, оказывал услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Полученный от незаконной деятельности доход составил более 20 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность»», - сообщила Марина Калгина.