Таможня Татарстана выявила факт вывода за рубеж свыше 80 миллионов рублей

Татарстанские таможенники выявили незаконный вывод денег за рубеж. Три местные фирмы заключили договоры с иностранными компаниями на поставку женской одежды, рыболовных принадлежностей и строительного оборудования. Представители российских организаций перевели на заграничные счета более 80 миллионов рублей, однако товар им отправлен не был. Как выяснилось, сделки проводилась с помощью подставных фирм. Об этом сообщили в Татарстанской таможне.

«Таможенники установили, что при незаконном выводе денежных средств за рубеж использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные на территории Набережных Челнов. Создавались эти фирмы исключительно для совершения незаконных финансовых операций. Организатор незаконных схем, на этапе образования фирм, регистрировал их на свою супругу и бывшую жену. Материалы дела направлены в Уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России», - рассказала пресс-секретарь Татарстанской таможни Валентина Скарлухина.