Сибирская таможня выявила незаконный вывод за рубеж свыше 18 миллионов рублей

Алтайские таможенники выявили незаконный вывод за рубеж более 18 миллионов рублей. Как выяснили правоохранители, нелегальную операцию произвел житель России. Мужчина неправомерно получил электронный ключ банковской системы, выданный одной из местных организаций. После этого злоумышленник перечислил крупную сумму денег на зарубежный счет. О махинациях фигуранта рассказали в Сибирском таможенном управлении.

«В качестве основания для перевода указанных денежных средств нарушитель представил в кредитную организацию фиктивный контракт, якобы заключенный российской организацией c иностранной фирмой на поставку товаров. Данный контракт содержал недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода валюты российской фирмой в адрес иностранной компании.Товары в рамках данного контракта в установленный срок не поступили. В отношении лица, осуществившего перевод денежных средств, сотрудниками Алтайской таможни возбуждено уголовное дело», - рассказала представитель Сибирского таможенного управления Екатерина Жданова.