Кировский бизнесмен незаконно вывел за рубеж свыше 30 миллионов долларов

Фигурантом уголовного дела стал бизнесмен из Кирова. Руководитель двух компаний подозревается в незаконном выводе за рубеж более 30 миллионов долларов. Сделать это злоумышленнику удалось с помощью махинаций. Каких именно, рассказали в областном управлении МВД.

«По имеющейся информации, 35-летний руководитель двух коммерческих организаций, зарегистрированных в г. Кирове, в 2014-ом году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов США. Затем злоумышленник организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов. В дальнейшем кировские фирмы были ликвидированы, а обязательства по возвращению в Россию заемных средств не исполнены. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта», - рассказала представитель областного УМВД Анна Шабалина.