В Воронежской области окончено расследование дела о незаконной банковской деятельности

В Воронежской области окончено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 170 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщается, что двое братьев открыли в Москве и Липецке офисы по приему платежей за коммунальные услуги, через которые проводили различные махинации.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год. Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему», - рассказала Ирина Волк.

Всего в состав преступной группы входило 10 человек. Сейчас двое ее лидеров находятся под стражей.