В Иркутской области вынесли приговор лидеру группы нелегальных банкиров

В Иркутской области вынесли приговор лидеру группы нелегальных банкиров. Вместе с подельниками он обналичил около 3,5 миллиардов рублей. Злоумышленники действовали через фиктивные фирмы и пользовались услугами знакомых предпринимателей. Те выступали в качестве учредителей подставных организаций. В областном главке МВД рассказали, что в преступной схеме было задействовано еще 11 бизнесменов. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

«В тесном взаимодействии с налоговыми органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя. Лидеру организованной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также крупный денежный штраф. Шестеро подельников приговорены к условным срокам и штрафам в размере от 200 тысяч рублей до четырех миллионов рублей», - рассказал представитель областного главка МВД Андрей Иванов.