Незаконная банковская деятельность пресечена в Москве

Полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров в Москве. За проведение финансовых операций с клиентов злоумышленники брали комиссию в размере 3%. Доход от преступной деятельности превысил 9 миллионов рублей. Об этом рассказали в столичном главке МВД.

«Соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории города Москвы. К уголовной ответственности привлечен один из участников противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказал представитель столичного главка МВД Максим Колосветов.


25.09.2018