В Москве задержана соучастница незаконной банковской деятельности

Столичные полицейские задержали еще одну соучастницу незаконной банковской деятельности. Ранее стражи порядка уже привлекли к ответственности четверых нелегальных финансистов. На подпольном бизнесе злоумышленники заработали более 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. Сотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая также зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности, использовавшихся в незаконной банковской деятельности. В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказал представитель столичного главка МВД Аркадий Баширов.