Нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела в Самаре

Нелегальные банкиры задержаны в Самаре. Семеро местных жителей незаконно проводили финансовые операции за вознаграждение. Их доход за несколько лет существования подпольного бизнеса превысил 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном главке МВД.

«Фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность». Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения – домашний арест, двоим - подписка о невыезде, и двоим мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий», - рассказала представитель областного главка МВД Мария Юдина.