В Москве предъявлено обвинение нелегальным банкирам

В Москве предъявлено обвинение нелегальным банкирам, заработавшим более 58 миллионов рублей. Установлено, что злоумышленники действовали через подконтрольные фирмы. Участники группы оказывали различные услуги по переводу и обналичиванию средств физическим и юридическим лицам. С подробностями представитель столичного главка МВД.

«Установлено, что соучастники совершали незаконные банковские операции, в том числе: открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств на территории г. Москвы. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил Михаил Митьков.