В Москве группа банкиров заработала на незаконных финансовых операциях более 45 миллионов рублей

В Москве группа банкиров заработала на незаконных финансовых операциях более 45 миллионов рублей. Злоумышленники занимались обналичиваем и переводом денег, не имея на то лицензии. В столичном главке МВД рассказали, что участники банды действовали через подконтрольные фирмы. Их они зарегистрировали на подставных лиц.

«В настоящее время проведено 5 обысков в офисных помещениях, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Задержаны трое граждан. В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил Аркадий Баширов.