В Москве предъявлено обвинение еще одному участнику банды нелегальных банкиров

В Москве предъявлено обвинение еще одному участнику банды нелегальных банкиров. Вместе с подельниками он незаконно заработал почти 100 миллионов рублей. Как сообщается, злоумышленники обслуживали клиентов, не имея на то лицензии Центрального банка, и действовали через подконтрольные фирмы. 

«Злоумышленники осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств. Свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение. В результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере свыше 97,5 миллиона рублей. В ноябре 2018 года отношении 8 участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщил представитель столичного главка МВД Алексей Шапкин.