За вывод в теневой бизнес около миллиарда рублей задержаны семеро подпольных предпринимателей в Ростовской области

За вывод в теневой бизнес около миллиарда рублей задержаны семеро подпольных предпринимателей в Ростовской области. Злоумышленники незаконно проводили финансовые операции, а свой заработок пытались скрыть. Подробнее о махинациях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа», - рассказала Ирина Волк.