Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве и отмывании денег

Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве и отмывании денег. Мужчина незаконно взял в кредит более 400 миллионов рублей под залог оборудования, которое его компания арендовала на условиях лизинга. После этого часть средств злоумышленник успел присвоить и легализовать. Подробности сообщили в республиканском МВД.

«По данным оперативников, мужчина в целях придания законности владению незаконно полученными денежными средствами осуществил финансовые операции по перечислению 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО. Возбуждены уголовные дела. В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда оперативниками арестовано имущество подозреваемого на сумму полтора миллиарда рублей», - рассказала представитель республиканского МВД Ольга Ткаченко.


27.03.2019